ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΒΙ.Α.Κ.ΕΛ.   Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ. Μ. Α.Ε. 22985/14/Β/90/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

$11.    Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

$12.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

$13.    Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και έγκριση αμοιβής τους.

$14.    Προέγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.

$15.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

$16.    Άλλα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος .

       Όλοι  οι  μέτοχοι  έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κκ. μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Λαμία  30/4/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ