ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΒΙ.Α.Κ.ΕΛ. Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 22985/14/Β/90/15
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
$11. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .
$12. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
$13. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και έγκριση αμοιβής τους.
$14. Προέγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.
$15. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
$16. Άλλα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος .
Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κκ. μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.
Λαμία 30/4/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ